ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 026560040000)
Κύριοι,
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση στις 7/1/2026 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας «ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα αυτής, στο 8ο χλμ της ΕΟ Λάρισας Τυρνάβου, την 30η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1) Παροχή πληροφοριών με την από 23-12-2025 αίτηση του μετόχου Ανδρέα Γραμματικούλη.
2) Διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας πέντε τελευταίων χρήσεων κατόπιν της από 23-12-2025 αίτησης του μετόχου Ανδρέα Γραμματικούλη
3) Έκδοση μετοχικών τίτλων και ενημέρωση από τους μετόχους για τυχόν ύπαρξη βάρους επ’ αυτών.
4) Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 όπως ισχύει, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Μαρτίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο ίδιο μέρος, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου των μετόχων γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Λάρισας, 7.1.2026
prosklisi_pyrinas_sygklisi_ektaktis_gs
